Savcılıktan yapılan açıklamada, dolandırıcılıkla suçlanan Mashinsky ve şirketine 3 federal düzenleyici kurum tarafından dava açıldığı bildirildi.
İddianameye nazaran, Mashinsky’ye menkul değerler ve emtia dolandırıcılığı dahil çeşitli ithamlarda bulunulurken şirketin eski yöneticilerinden Roni Cohen-Pavon’a da 4 başka hata yöneltildi.
Şirkete dava açan ABD Menkul Değerler ve Borsa Kurulu (SEC), Mashinsky ve Celsius’un, kendisi ve şirketin kayıt dışı kripto varlıkların satışı yoluyla milyarlarca dolar topladığını ve yatırımcıları şirketin finansal başarısı konusunda yanılttıklarını tez etti.
Celsius ve Mashinsky’ye dava açan başka kurumlar, ABD Emtia Vadeli Süreçler Komitesi (CFTC) ile ABD Federal Ticaret Komitesi (FTC) oldu.
Şirket milyonlarca dolar kaybederken ve müşteriler para çekmek için yarışırken, devrin CEO’sunun Celsius’un mali açıdan inançta olduğunu ve para çekme süreçlerini karşılayacak kadar paraya sahip olduğunu sav etmeye devam ettiği de düzenleyicilerin yönelttiği suçlamalar ortasında yer aldı.
Celsius, müşteri para çekme süreçlerini dondurduktan sonra geçen yıl temmuzda iflas muhafaza müracaatında bulunmuştu.
